✅ فهم مفاهيم الالتزام والامتثال.
✅ تحليل آثار غسل الأموال على الاقتصاد والمجتمع.
✅ مراحل غسل الأموال وكيفية اكتشافها.
✅ دور الوحدات المكلفة بمكافحة الجرائم المالية.
✅ سياسات القبول وإجراءات التعرف على العملاء.
✅ كيفية احتفاظ بالسجلات وتصنيف العملاء مواضيع عديدة اخرى
فوائد الانضمام:
🎓 تعلم من خبراء عالميين في مجال العمليات المالية والامتثال ومكافحة غسل الأموال.
💡 فهم التحديات الراهنة وكيفية التصدي لها.
🌐 توسيع شبكتك من خلال التفاعل مع مشاركين من مختلف القطاعات.
